Descripción


Modalidad

Presencial

Duración

8 horas

Número de Sesiones

1 Sesión

Horario

Inicia viernes 26 de julio y finaliza viernes 26 de julio de 8:00 a 17:00 horas

Costo por Persona

Envíanos tus datos y te contactaremos.

Requisitos de Inscripción

Fotocopia legible de Documento de Identificación DPI y Formulario de Inscripción

Módulos

1

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

2

El lavado de activos, características y modalidades

3

Etapas del lavado de activos

4

Alcance del delito de lavado de activos en Guatemala

5

Responsabilidades

6

Infraestructura contra el lavado de activos: la IVE, oficiales de cumplimiento, Ministerio Público

7

Transacciones inusuales y transacciones sospechosas

8

Documentación y fundamentación de las transacciones conforme a la ley

9

Administración de riesgos y control interno para prevenir el lavado de activos

10

Recomendaciones a personas individuales en sus operaciones con instituciones financieras

11

Análisis de casos

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